AML-проверка USDT, TRON и Bitcoin

Проверьте кошелёк до сделки

Заранее узнайте, связан ли адрес с мошенниками, миксерами, санкциями и другими рисковыми источниками. Получите понятный вердикт за 30 секунд.

Одна рискованная транзакция может привести к вопросам биржи, задержке вывода или проверке происхождения средств.

По 1 бесплатной проверке каждого типа Следующие полные проверки — от 99 ₽
Без регистрации Не нужен доступ к кошельку Данные блокчейна
Проверяйте до действия

Когда Radar особенно полезен

Не ждите, пока перевод уже окажется на вашем кошельке или биржа задаст вопросы.

Перед P2P-сделкой

Проверьте адрес второй стороны до оплаты или передачи криптовалюты.

Помогает заметить рисковый источник до того, как сделка завершена.

Перед приёмом USDT

Оцените кошелёк отправителя, прежде чем принимать оплату или обмен.

Снижает риск получить средства с нежелательной историей.

Перед выводом на биржу

Посмотрите AML-профиль собственного адреса и его значимые связи.

Вы заранее понимаете, какие факторы могут вызвать дополнительные вопросы.
Сообщить о риске

Нарвались на мошенников?

Добавьте адрес мошенника и хэш перевода. Мы проверим связь между ними и рассмотрим заявку перед добавлением метки в базу.

01Принимаем адреса Bitcoin и TRON 02Заявка не меняет Risk Score автоматически 03Повторную заявку отправлять не нужно
Нужно понять, куда деньги ушли дальше? Запросить расследование →
Отправить на проверкуОба поля обязательны

Публикуйте только данные публичной транзакции. Каждую заявку проверяет модератор.

Как это работает

Три шага — без сложных терминов

ШАГ 01

Вставьте адрес

Скопируйте BTC- или TRON-адрес. Сеть определится автоматически.

ШАГ 02

Radar проверит связи

Сервис анализирует историю блокчейна и размеченные источники риска.

ШАГ 03

Примите решение

Получите Risk Score, понятный вердикт и подробности для оценки сделки.

Тарифы

Одна проверка, пакет или постоянная защита

Для разовой сделки не нужна подписка. Если проверяете регулярно — пакет или Radar-подписка снижают стоимость каждой проверки.

#
Первая полная проверка — бесплатно

Можно проверить адрес, перевод или транзакцию по TXID. Следующие проверки расходуют пакет или подписку.

Проверить бесплатно →
Демо
0 ₽
1 полная проверка бесплатно
  • Адрес, перевод или TXID на выбор
  • Risk Score и полный вердикт
  • Без привязки банковской карты
Проверить бесплатно
Разовая
99 ₽
99 ₽ за проверку
  • Адрес, перевод или транзакция по TXID
  • Полный разбор и PDF-отчёт
  • Сохранение результата
Выбрать проверку
Выгодно
349 ₽
5 проверок · 70 ₽ за каждую
  • 5 полных отчётов
  • История проверок
  • Для активного пользователя
Взять пакет
Подписки Radar

Для регулярных сделок и мониторинга

Проверки обновляются каждый месяц, а выбранные адреса остаются под наблюдением.

Radar Plus
490 ₽/мес.

20 проверок · 24,5 ₽ за каждую

  • 20 полных проверок каждый месяц
  • Мониторинг 3 адресов
  • История и PDF-отчёты
Выбрать Plus
МАКСИМУМ
Radar Pro
990 ₽/мес.

60 проверок · 16,5 ₽ за каждую

  • 60 полных проверок каждый месяц
  • Мониторинг 10 адресов
  • Приоритетная поддержка
Выбрать Pro
Без доступа к средствам

Radar анализирует блокчейн, а не ваш кошелёк

Не нужна seed-фраза

Для проверки достаточно публичного адреса. Radar не запрашивает ключи и не может управлять средствами.

Понятная методика

Результат строится на связях адреса с размеченными сервисами и категориями источников.

Bitcoin и TRON

Поддерживаются BTC, TRX и токены TRC20, включая распространённые переводы USDT.

AML-оценка помогает выявить факторы риска, но не является юридической гарантией безопасности сделки и не заменяет собственную проверку контрагента.
FAQ

Что важно знать до проверки

Нет. Достаточно вставить публичный адрес. Seed-фраза, приватный ключ и подключение кошелька не требуются.

Проверьте адрес до того, как отправите или примете средства

Бесплатная оценка занимает около 30 секунд.

Проверка от 0 ₽Результат за 30 секундПроверить